İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
SAHTE FATURA VE PARA TRANSFERİ İDDİALARI
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şarkıcı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle aldığı iddia edildi.
Organizasyona ilişkin sahne, ses ve ışık giderlerinin gerçeğinden yüksek gösterildiği ve bazı harcamalara ilişkin sahte faturalar düzenlendiğinin mali bilirkişi raporlarıyla tespit edildiği öne sürüldü.
Dosyada ayrıca Ahbap Derneği’ne yapılan bazı bağışların, Haluk Levent’in asistanı olduğu belirtilen Y.K.’nın kişisel banka hesabına aktarıldığı, buradan da yaklaşık 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına yönlendirildiği iddia edildi.
Soruşturma kapsamında söz konusu para hareketlerinin bağışların amacı dışında kullanılması ve haksız kazanç sağlanması yönünden incelendiği belirtildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik işlem yapılırken, adreslerde çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi.
Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.
İLK AŞAMADA 22 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMIŞTI
Soruşturmanın ilk aşamasında, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Dosyada yer alan MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve teknik-fiziki takip çalışmalarında; bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek miktarda para hareketleri gerçekleştirdiği, birbirleri arasında yüklü para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırdığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmaz devri gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi.
BAŞARAN HOLDİNG’İN SUÇ DUYURUSU İÇİN AYRI SORUŞTURMA
Öte yandan Başaran Holding’in, 29 Haziran tarihinde Haluk Levent, Y.K. ve E.Ö.Ç. hakkında yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki mal varlığının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından ayrı bir soruşturmanın daha başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturmanın, savcılık tarafından yürütülen incelemeler ve toplanan deliller doğrultusunda devam ettiği bildirildi.
/ Haber Merkezi
Admin
Yönetici
